来自交易信息汇总：11月18日主力资金净流出1.8亿元，占总成交额12.58%。

  来自公司公告汇总：生益电子拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过26亿元，用于AI计算HDI生产基地建设等项目。

  来自公司公告汇总：公司第三届董事会第三十二次会议审议通过向特定对象发行A股股票相关议案，发行股份数量不超过发行前总股本的15%。

  来自公司公告汇总：2025年第三次临时股东会将于12月4日召开，审议这次发行相关议案，股权登记日为11月26日。

  11月18日主力资金净流出1.8亿元，占总成交额12.58%；游资资金净流入3545.43万元，占总成交额2.48%；散户资金净流入1.44亿元，占总成交额10.09%。

  生益电子第三届董事会独立董事专门会议于2025年11月17日召开，审议通过关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案、2025年度发行方案及相关预案、募集资金使用可行性分析报告、前次募集资金使用情况报告、本次募投属于科学技术创新领域的说明、摊薄即期回报填补措施、未来三年股东分红回报规划等多项议案，表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票，尚需提交董事会和股东会审议。

  生益电子第三届董事会第三十二次会议于2025年11月17日召开，审议通过关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案及相关发行方案。这次发行股票种类为人民币普通股（A股），发行对象不超过35名，募集资金总额不超过26亿元，用于AI计算HDI生产基地建设项目、人机一体化智能系统高多层算力电路板项目及补充流动资金和偿还银行贷款。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。会议还审议通过发行预案、论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告等事项，并提请召开2025年第三次临时股东会审议相关议案。

  生益电子将于2025年12月4日召开2025年第三次临时股东会，采取现场投票与网络投票相结合方式。股权登记日为2025年11月26日，网络投票通过上海证券交易所系统来进行。会议将审议包括向特定对象发行A股股票、募集资金使用、股东分红回报规划及授权董事会办理发行事宜等11项议案，均为特别决议议案，需对中小投资者单独计票。

  公司承诺不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。

  截至2025年9月30日，前次募集资金净额为19.75亿元，累计使用15.69亿元。部分项目投资结构和投资总额多次调整，研发中心项目和东城工厂四期项目已结项。吉安工厂二期项目变更为智能算力中心高多层高密互连电路板项目一期，实施主体由子公司变更为母公司。东城工厂四期项目累计效益未达承诺，主因2023年及2024年市场需求下滑。剩余募集资金将继续按计划投入。

  公司制定未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划，优先采用现金方式分配利润，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的20%。在满足现金分红条件下，公司将实施差异化现金分红政策。公司可采取现金、股票或两者相结合的方式分配利润，并可在合乎条件时进行中期分红。现金分红政策的调整需经股东会2/3以上表决权通过。本规划自股东会审议通过之日起生效。

  公司自上市以来最近五年内未受到证券监督管理部门和上海证券交易所的任何处罚，也未被采取任何监管措施。

  本次募集资金不超过26亿元，用于AI计算HDI生产基地建设、人机一体化智能系统高多层算力电路板项目及补充流动资金和偿还银行贷款。项目实施有助于提升公司在AI服务器、高端交换机等领域的产能和技术水平，优化产品结构，增强科创属性。公司主要营业业务为中高端印制电路板研发生产，属于科学技术创新领域，本次募投符合国家产业政策方向。

  募集资金使用可行性分析报告说明，项目实施有助于提升公司在AI服务器、数据中心等高的附加价值领域的产能和技术水平，满足迅速增加的市场需求，优化产品结构，增强核心竞争力。募集资金大多数都用在科学技术创新领域，不涉及财务性投资。

  本次发行可能导致短期内每股盈利和净资产收益率被摊薄。公司已提出加强募集资金管理、推进募投项目实施、完善公司治理和利润分配政策等应对措施。控制股权的人及董监高对填补回报措施作出承诺。

  董事会审计委员会出具书面审核意见，认为公司符合发行资格和条件，发行方案及相关文件符合法律和法规及公司章程规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。这次募集资金投向属于科学技术创新领域，符合国家产业政策和公司发展的策略。委员会同意本次发行相关事项，本次发行尚需股东大会审议通过、上交所审核通过并经证监会注册。

  华兴会计师事务所对生益电子2022年度、2023年度、2024年度及2025年1-9月的非经常性损益明细表进行了鉴证，认为该明细表在所有重大方面按照相关规定编制，公允反映了公司的非经常性损益情况。鉴证报告仅用于公司向特定对象发行股票之目的。

  《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》已获董事会审议通过，详细的细节内容详见公司在上交所网站披露的相关文件。本次发行事项尚需经公司股东会批准、上交所审核通过及中国证监会注册，存在不确定性。

  公司拟向不超过35名特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过26亿元，用于AI计算HDI生产基地建设、人机一体化智能系统高多层算力电路板项目及补充流动资金和偿还银行贷款。这次发行股票数量不超过发行前总股本的15%，即不超过124,773,176股。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。这次发行不会导致公司控制权发生变化。

  生益电子收到股东国弘投资通知，因市属国有企业重组整合，东莞市人民政府将持有的东莞科技创新投资集团有限公司100%股权注入东莞市投资控股集团有限公司，导致股权结构变更。科创集团成为投控集团全资子公司，国弘投资成为投控集团全资孙公司，投控集团间接持有生益电子74,846,776股，占总股本9.00%。本次变动不触及要约收购，公司控制股权的人仍为广东生益科技股份有限公司，实际控制人未发生明显的变化。相关事项已办理完毕工商变更登记。

  东莞市投资控股集团有限公司因市属国有企业重组整合，通过股权变更注入方式间接取得生益电子股份74,846,776股，占总股本的9.00%。其中，通过全资孙公司国弘投资持有66,442,666股（占比7.99%），通过全资子公司科创集团持有8,404,110股（占比1.01%）。本次权益变更前，信息公开披露义务人未直接或间接持有公司股份。变动后持股票比例为9.00%，股份无质押、冻结等权利限制。信息公开披露义务人无未来12个月内增持计划。

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